Llaman a vigilar lavado y trata en el Mundial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta a las instituciones del sistema financiero para que refuercen la detección de operaciones vinculadas con lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial de futbol 2026.

 

 "El flujo masivo de visitantes nacionales y extranjeros incrementa las posibilidades respecto de la comisión de delitos y la canalización de recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero.

 

 "Este alertamiento se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), con la publicación de alertas similares sobre sus respectivas jurisdicciones", detalló en un comunicado.

 

 Asimismo, aseveró que el alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.